公告日期:2022-04-20
证券代码:835101 证券简称:快拍物联 主办券商:东北证券
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第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王鹏飞先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议总经理钱盈女士所作的《2021
年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《公司章程》的规定,对 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价,并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,编制《2021 年年度报告及其摘要》,所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年度经营情况和财务状况,对 2021 年度决算执行情况进行总
结,形成决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据战略规划和业务开展预期,对 2022 年度的财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
审议《2021 年度审计报告》相关内容
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
鉴于中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则,且具备良好的职业水平。为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配》的议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营业绩,2021 年度公司将……
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