公告日期：2022-04-20

证券代码：835101 证券简称：快拍物联 主办券商：东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835101 快拍物联 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海德禾翰通律师事务所杨以勤、李琳律师
（七）会议地点

北京市东城区草园胡同 76 号 1 号楼 5 层 505 室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司章程》的规定,对 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并形成董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2021 年年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》的议案

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2021 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度决算执行情况进行总
结,形成决算报告。
（五）审议《2022 年财务预算报告》的议案

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。（六）审议《关于 2021 年度审计报告》的议案

审议《2021 年度审计报告》相关内容
（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司 2021 年度不进行利润分配》的议案

根据公司 2021 年度经营业绩，2021 年度公司将不进行利润分配，不进行资
本公积转增股本。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截止 2021 年 12 月 31 日，公司发生累计亏损 9,206,665.88 元，公司未弥
补亏损超过实收股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。
（十）审议《关于追认关联方向公司提供无偿财务资助》的议案

为缓解公司运营资金压力，维护公司良好商业信誉，保障公司供应商货款、员工工资等款项能够及时支付，公司股东东莞市弘申科技有限公司于 2021 年度为公司提供共计 2,050 万元的无偿财务资助，现对相关事项进行审议追认。
（十一）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行……
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