公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-026

证券代码：835101 证券简称：快拍物联 主办券商：东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835101 快拍物联 2022 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 9 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额- 4,245,132.30
元，未弥补亏损-4,245,132.30 元，超过公司股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。

2022 年 1-9 月公司积极拓展海外业务，本期实现净利润 894,837.89 元，但
是由于前期亏损金额较大，累积亏损尚未完全得到弥补。

公司将继续坚持以客户为中心，以市场需求为导向，做好技术研发和产品开发，不断提升盈利能力，力争早日摆脱累计亏损的局面。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-026

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、上门方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 14 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：饶静 联系电话：13520930231
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

1、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

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