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发表于 2022-11-16 16:42:34 股吧网页版
快拍物联:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-16


公告编号:2022-027

证券代码:835101 证券简称:快拍物联 主办券商:东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钱盈
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数7,132,317 股,占公司有表决权股份总数的 77.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-027

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:

截至 2022 年 9 月 30 日,公司财务报表未分配利润累计金额-4,245,132.30
元,未弥补亏损-4,245,132.30 元,超过公司股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。

2022 年 1-9 月公司积极拓展海外业务,本期实现净利润 894,837.89 元,
但是由于前期亏损金额较大,累积亏损尚未完全得到弥补。

公司将继续坚持以客户为中心,以市场需求为导向,做好技术研发和产品开发,不断提升盈利能力,力争早日摆脱累计亏损的局面。
2.议案表决结果:

同意股数 7,132,317 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录
《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 2022 年第二临时股东大会会议决议》
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日

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