公告日期：2023-04-20

证券代码：835101 证券简称：快拍物联 主办券商：东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835101 快拍物联 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海德禾翰通律师事务所邱文宇，李琳律师
（七）会议地点

北京市东城区草园胡同 76 号 1 号楼 5 层 505 室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司章程》的规定,对 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并形成董事会工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2022 年年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2022 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2022 年度经营及财务状况为基础，编制《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

审议《2022 年度审计报告》相关内容。
（六）审议《2023 年度财务预算方案》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2023 年度经营管理目标为基础，编制《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年度不进行利润分配》的议案

根据公司 2022 年度经营业绩，2022 年度公司将不进行利润分配，不进行资
本公积转增股本。
（八）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司章程暨增加投资者保护相关条款内容。

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http:www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编码：2023-009）
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-4,011,263.96
元 ， 累 计 亏 损 4,011,263.96 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额
9,259,266.00 元的三分之一。

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http:www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之
一的公告》（公告编码：2023-010）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议……
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