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发表于 2024-05-13 15:33:54 股吧网页版
快拍物联:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-13


证券代码:835101 证券简称:快拍物联 主办券商:东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点:北京市东城区草园胡同 76 号 1 号楼 5 层 505 室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钱盈
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数6,848,520 股,占公司有表决权股份总数的 73.9640%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

公司董事会根据《公司章程》的规定,对 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价,并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 6,848,520 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会对 2023 年年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 6,848,520 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,编制
《2023年年度报告及其摘要》,并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文,所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-003)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 6,848,520 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的相关规定,公司以 2023 年度经营及财务状况为基础,编制《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 6,848,520 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的相关规定,公司以 2024 年度经营管理目标为基础,编制《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 6,848,520 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 202……
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