公告日期:2023-03-13
公告编号:2023-001
证券代码:835102 证券简称:巨兆数码 主办券商:财达证券
深圳市巨兆数码股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:张彦波
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议由董事长张彦波先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日披露于全国股转公司官网的《拟变更会计师事务所公
公告编号:2023-001
告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,拟提议在 2023 年 3 月 31 日上
午在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市巨兆数码股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
深圳市巨兆数码股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。