公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-005
证券代码:835102 证券简称:巨兆数码 主办券商:财达证券
深圳市巨兆数码股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘文涛
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
提请审议公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-005
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,监事会主席提请审议《2023 年
度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,财务负责人提请审议《2023 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司为了实现公司战略目标,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-005
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专
项说明》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国股转系统官网发布的《深圳市巨兆数码股份有限公司监事会对 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市巨兆数码股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
深圳市巨兆数码股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日
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