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发表于 2022-12-08 18:41:43 股吧网页版
ST索特来:2022年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-08


公告编号:2022-037

证券代码:835105 证券简称:ST 索特来 主办券商:中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余迪明
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数2,803,853 股,占公司有表决权股份总数的 7.44%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事陈楚辉、谢瑞明因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-037


二、议案审议情况
(一)审议通过《变更公司注册地址暨修订公司章程》议案
1.议案内容:

根据公司经营管理需要,公司拟变更注册地址为:广州市白云区鹤龙街鹤龙
一横路 2 号凯升大厦 B 栋 423,具体以工商行政管理部门登记为准。

同时对公司章程第四条进行修订。

第四条修订前:公司住所:广州市增城区宁西街创新大道 14 号 3 号楼 615
房。

第四条修订后:公司住所:广州市白云区鹤龙街鹤龙一横路 2 号凯升大厦 B
栋 423。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 2,803,853 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《变更公司经营范围暨修订公司章程》议案
1.议案内容:

为公司经营发展需要,增加公司经营范围,同时对公司章程第十三条进行修订,具体以工商行政管理部门登记为准。

第十三条修订前:公司的经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);票务服务;企业管理咨询服务;企业总部管理;酒店管理;会议及展览服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);企业财务

公告编号:2022-037

咨询服务;市场调研服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;资产管理(不含许可审批项目);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商业特许经营;货物进出口(专营专控商品除外);餐饮管理;信息系统集成服务;物业管理;招、投标咨询服务;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;集成电路设计;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);房地产中介服务;代收代缴水电费。

第十三条修订后:公司的经营范围:国内贸易代理;集成电路设计;货物进出口;餐饮管理;软件开发;会议及展览服务;数据处理和存储支持服务;企业管理;贸易经纪;企业总部管理;酒店管理;专业设计服务;招投标代理服务;住宅室内装饰装修;物业管理;信息系统集成服务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;票务代理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产经纪;居民日常生活服务;市场营销策划;品牌管理;企业管理咨询;个人商务服务;财务咨询;市场调查;广告代理、广告制作、广告发布、媒体运营;技术进出口;软件外包服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;电子产品销售;物联网技术服务;电子元器件批发;计算机及通讯设备租赁;电子元器件制造。
2……
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