公告日期：2023-07-11

证券代码：835106 证券简称：天图控股 主办券商：安信证券
天图控股集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司全资子公司深圳天图汽车科技有限公司（以下简称“深圳天图”） 拟增资全资子公司广州天图物流科技有限公司（以下简称“天图物流”），天图
物流的注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 5000 万元，新增注册资本人
民币 4000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控 股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司全资子公司本次对全资二级子 公司增资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 07 月 10 日，公司第三届董事会第一次会议对本次对外投资进行
了审议，与会董事五名，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
全资子公司股权拟变更暨拟对全资二级子公司增资的议案》。该议案不涉及关 联方回避表决的情况，此项议案的审议为董事会审议权限，无须提交股东大会
审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1、 增资情况说明

投资标的名称：广州天图物流科技有限公司

注册地址：广州市从化区鳌头镇琶江路 94 号 201 房自编之二

经营范围：物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;会议及展览 服务;专业设计服务;木材销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;计算 机软硬件及辅助设备批发;石油制品销售（不含危险化学品）;专用化学产品销 售（不含危险化学品）;电子专用材料销售;日用化学产品销售;油墨销售（不含 危险化学品）;成品油批发（不含危险化学品）;煤炭及制品销售;礼品花卉销售; 工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;家具销售;办公用品销售;办公 设备销售;日用百货销售;金属制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;非金属矿 及制品销售;橡胶制品销售;涂料销售（不含危险化学品）;建筑装饰材料销售;建
筑材料销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;数字创意产品展览展示服务;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;国内贸易代理;贸易经纪;高品质特种钢铁材料销售;个人卫生用品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通机械设备安装服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;石棉水泥制品销售;水泥制品销售;水泥制品制造;汽车旧车销售;汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金产品批发;五金产品零售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;企业管理;企业管理咨询;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用品销售;日用杂品销售;日用品批发;计算机及通讯设备租赁;供应链管理服务;食品添加剂销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;水产品批发;水产品零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;集装箱租赁服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售;未经加工的坚果、干果销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;鲜肉批发;鲜肉零售;运输设备租赁服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国际船舶代理;国内货物运输代理;国内船舶代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;计算机软硬件及辅助设备零售;机……
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