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公告日期:2022-05-27
公告编号:2022-016
证券代码:835107 证券简称:源大股份 主办券商:申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 19 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席蔡修笔先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名监事候选人》的议案
1.议案内容:
因公司监事朱郑惠女士向公司监事会提出辞去监事职务申请,现提名谢适文先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。任职期限至第三届监事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。谢适文先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司
公告编号:2022-016
章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与经会监事会签字确认的温州源大创业服务股份有限公司《第三届监事会第四次会议决议》。
温州源大创业服务股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 27 日
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