公告日期:2022-12-16
公告编号:2022-024
证券代码:835107 证券简称:源大股份 主办券商:申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人:董事长应琦珩
6. 会议列席人员:监事会成员及高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审
公告编号:2022-024
计机构,负责公司 2022 年度财务报告审计工作。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
据法律、法规和公司章程的规定,公司提议于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年
第一次临时股东大会。审议《关于公司拟变更会计师事务所》的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的温州源大创业服务股份有限公司《第三届董事会第九次会议决议》。
温州源大创业服务股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日
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