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公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-021
证券代码:835107 证券简称:源大股份 主办券商:申万宏源承
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温州源大创业服务股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人:应琦珩
6.会议列席人员:监事会成员及高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
公告编号:2023-021
(www.neeq.com.cn)披露的《温州源大创业服务股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号 2023-023)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的温州源大创业服务股份有限公司《第三届董事会第十四次会议决议》。
温州源大创业服务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。