公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-018
代码:835107 证券简称:源大股份 主办券商:申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
召开本次会议的议案已于2023年4月26日经公司第三届第十八次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日 9:00-12:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835107 源大股份 2024 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
公司董事长应琦珩先生代表董事会对公司董事会 2023 年度工作情况做了具体报告。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案》
监事会主席蔡修笔先生代表监事会向各位监事做了 2023 年度工作总结报告。
(三)审议《关于 2023 年年度报告》的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《温州源大创业服务股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-017)。
(四)审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案 》
根据 2023 年公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《公司2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案 》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司《关于 2024 年度财务预算报告》予以汇报。
公告编号:2024-018
(六)审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》的议案 》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《温州源大创业服务股份有限公司董事会关于 2023年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的公告》(公告编号:2024-019)。
(七)审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》的议案 》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《温州源大创业服务股份有限公司监事会关于 2023年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的公告》(公告编号:2024-020)。
(八)审议《关于公司 2023 年度利润分派预案》的……
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