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公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-034
证券代码:835107 证券简称:ST 源大股 主办券商:申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席蔡修笔先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《中华任命共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定,监事会提名蔡修笔、谢适文为第四届监事会非职工代表 监事候选人,待股东大会审议通过之后,同职工代表大会选举出来的职工代表
公告编号:2024-034
监事一起组成公司第四届监事会,任期三年。
以上人员均不属于失信联合惩戒对象,且上述监事候选人也不存在《公司 法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的温州源大创业服务股份公司《第三届监事会第九次 会议决议》
温州源大创业服务股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 31 日
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