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公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-035
证券代码:835107 证券简称:ST 源大股 主办券商:申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 30 日经公司第三届董事会第二十
一次会议审议通过。
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采取现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 15 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-035
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835107 ST 源大股 2024 年 8 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会 第二十一次会议决议公告》(公告编号 2024-033)
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届监事会第九 次会议决议公告》(公告编号 2024-034)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
公告编号:2024-035
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示出席者身份证、法定代 表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证;
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示出席者身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证;
5.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 8 月 15 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1.联系人:应琦珩 2.联系地址:温州市龙湾区蒲州街道
温州大道 428 号 4 楼 3.联系电话:0577-88585852、0577-88591213
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的温州源大创业服务股份有限公司《第三届董事会第 二十一次会议决议》。
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