公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-008

证券代码：835108 证券简称：顺舟智能 主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈建江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议依据《公司法》和上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事何勤阳先生、顾璇女士因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-008

4.公司总经理、副总经理及财务负责人等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海顺舟智能科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

公告编号：2021-008

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件、协议等；

（3）根据本次终止挂牌的情况，修改相关内部制度文件；

（4）办理与终止挂牌有关的一切其他事宜。

授权期限为：自公司股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌无需

制定对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

因公司在挂牌后无发行、无交易（挂牌后股权结构未发生变化），且公司董……
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