公告日期：2018-05-23

证券代码：835108 证券简称：顺舟智能 主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈建江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议依据《公司法》和上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的81.82%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

本议案已于2018年4月17日经第一届董事会第十一次会议审议

通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2017 年度董事会

工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

本议案已于2018年4月17日经第一届监事会第七次会议审议通

过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2017 年度监事会工

作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

本议案已于2018年4月17日经第一届董事会第十一次会议审议

通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2017 年度财务决

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

本议案已于2018年4月17日经第一届董事会第十一次会议审议

通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2018 年度财务预

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五)审议通过《2017年年度报告》及其摘要

1.议案内容

具体内容详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的公司《2017 年年度

报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2018-008、

2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决……
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