• 最近访问:
发表于 2018-08-08 19:43:36 股吧网页版
顺舟智能:第二届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-08



上海顺舟智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月6日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月16日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长陈建江

6.会议列席人员:全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容:

选举陈建江先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

通过对陈建江先生的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有违反

不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,其具备担任公司董事长的资格,符合担任公司董事长的任职要求。

陈建江,男,1975年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1997年7月至1998年9月,任北大方正集团有限公司杭州分公司技术支持;1998年9月至2000年6月,任上海电信技术研究所项目经理;2000年7月至2004年8月,任上海蓝锐通信科技有限公司项目经理;2004年8月至2015年8月,任上海顺舟网络科技有限公司执行董事、总经理,2015年9月起任上海顺舟网络科技有限公司执行董事;2010年7月至2015年6月,就职于上海顺舟电子科技有限公司,任执行董事兼总经理,自2015年7月起,任上海顺舟智能科技股份有限公司董事长兼总经理。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容:

聘任陈建江先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。通过对陈建江先生的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有违反《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,其具备担任公司总经理的资格,符合担任公司总经理的任职要求。

陈建江,男,1975年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1997年7月至1998年9月,任北大方正集团有限公司杭州分公司技术支持;1998年9月至2000年6月,任上海电信技术研究所项目经理;2000年7月至2004年8月,任上海蓝锐通信科技有限公司项目经理;2004年8月至2015年8月,任上海顺舟网络科技有限公司执行董事、总经理,2015年9月起任上海顺舟网络科技有限公司执行董事;2010年7月至2015年6月,就职于上海顺舟电子科技有限公司,任执行董事兼总经理,自2015年7月起,任上海顺舟智能科技股份有限公司董事长兼总经理。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

1.议案内容:

聘任陈建科先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

通过对陈建科先生的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有违反《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,其具备担任公司财务负责人的资格,符合担任公司财务负责人的任职要求。

陈建科,男,1978年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年9月至2004年5月,任杭州华章电气工程有限公司无锡分公司财务主管;2004年6月至2005年10月,任乐金大自然(杭州)记录媒体有限公司财务主管;2005年9月至2006年10月任杭州信雅达系统工程股份有限公司内审部主管;自2006年10月至2015年8月,任上海顺舟网络科技有限公司副总经理,2009年4月至今任上海顺舟网络科技有限公司的监事;2010年7月至2015年6月就职于上海顺舟电子科技有限公司,任副总经理。自2015年7月起,任上海顺舟智能科技股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书、财务负责人。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容:

聘任陈建科先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。通过对陈建科先生的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500