公告日期:2018-08-08
公告编号:2018-025
证券代码:835108 证券简称:顺舟智能 主办券商:南京证券
上海顺舟智能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2018年7月16日审议并通过:
选举陈建江、陈建科、何勤阳、顾璇、闫佼为公司董事,任职期限3年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由陈建江主持。
本次换届已经提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2018年7月16日审议并通过:
选举袁科铭、陈云飞为公司监事,任职期限3年,自2018年股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由袁科铭主持。
本次换届已经提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
公告编号:2018-025
(三)职工代表换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月16日审议并通过:
选举张艳为公司职工代表监事,任职期限3年,自2018年8月6日起至2021年8月5日。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表16人。
会议由张艳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(四)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年8月6日审议并通过:
选举陈建江为公司董事长,任职期限3年,自2018年8月6日起至2021年8月5日。
任命陈建江为公司总经理,任职期限3年,自2018年8月6日起至2021年8月5日。
任命陈建科为公司副总经理,任职期限3年,自2018年8月6日起至2021年8月5日。
任命陈建科为公司财务负责人,任职期限3年,自2018年8月6日起至2021年8月5日。
任命陈建科为公司董事会秘书,任职期限3年,自2018年8月6日起至2021年8月5日。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由陈建江主持。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
本次换届不需提交股东大会审议。
(五)换届后董监高人员情况
董事长陈建江持有公司股份5,000,000股,占公司股本的45.45%。不是失信联合惩
公告编号:2018-025
戒对象。
董事陈建科持有公司股份3,000,000股,占公司股本的27.27%。不是失信联合惩戒对象。
董事何勤阳持有公司股份300,000股,占公司股本的2.72%。不是失信联合惩戒对象。
董事顾璇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事闫佼持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席袁科铭持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事陈云飞持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事张艳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要。不会对公司生产、公司经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《上海顺舟智能科技股份有限公司……
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