• 最近访问:
发表于 2019-04-18 19:13:27 股吧网页版
顺舟智能:第二届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-18



上海顺舟智能科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月17日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人:陈建江

6.会议列席人员:全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

董事何勤阳因公务缺席,在审阅了公司提交的全部议案后,书面委托董事陈建科代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

总结说明。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司2018年度董事会工作报告,由董事长陈建江就2018年董事会决议情况进行全面的总结说明。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,结合2018年度的主要经营情况,总结2018年财务运营情况。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

据。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海顺舟智能科技股份有限公司:2018年年度报告》(公告编号:2019-003)、《上海顺舟智能科技股份有限公司:2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容:

详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海顺舟智能科技股份有限公司:2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-008)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况:

(七)审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容:

同意续聘天职会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于授权公司使用闲置资金进行委托理财业务》议案

1.议案内容:

公司使用自有闲置资金购买安全性高,低风险的理财产品,公司在单笔购买不超过1000.00万元(含1000.00万元)且持有余额不超过人民币2000.00万元的额度内使用自由闲置资金购买理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,由董事会授权公司总经理进行审批,并由公司财务部具体操作。投资期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日期间进行购买。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500