公告日期：2020-04-17

证券代码：835108 证券简称：顺舟智能 主办券商：南京证券
上海顺舟智能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈建江
6.会议列席人员：全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何勤阳因个人原因缺席，委托董事陈建科代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年度总经理工作报告，由总经理陈建江就 2019 年经营情况进行全面
的总结说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告，由董事长陈建江就 2019 年董事会工作情况进
行全面的总结说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2019 年度的主要经营情况，总结 2019 年财务运营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2020 年财务预算报告，提出了公司 2020 年公司营业收入、净利润等主要预算
数据

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2019 年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《上海顺舟智能科技股份有限公司：2019 年年 度报告》（公告编号：2020-005）、《上海顺舟智能科技股份有限公司：2019 年 年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计 机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《使用闲置资金进行委托理财业务》议案
1.议案内容：
公司使用自有闲置资金购买安全性高，低风险的理财产品，公司在单笔购买不
超过 1000.00 万元（含 1000.00 万元）且持有余额不超过人民币 2000.00 万元
的额度内使用自由闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用， 由董事会授权公司总经理进行审批，并由公司财务部具体操作。投资期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日期间进 行购买。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。……
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