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发表于 2020-04-17 18:52:07 股吧网页版
顺舟智能:第二届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-17


证券代码:835108 证券简称:顺舟智能 主办券商:南京证券
上海顺舟智能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长陈建江
6.会议列席人员:全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事何勤阳因个人原因缺席,委托董事陈建科代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

公司 2019 年度总经理工作报告,由总经理陈建江就 2019 年经营情况进行全面
的总结说明。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司 2019 年度董事会工作报告,由董事长陈建江就 2019 年董事会工作情况进
行全面的总结说明。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2019 年度的主要经营情况,总结 2019 年财务运营情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2020 年财务预算报告,提出了公司 2020 年公司营业收入、净利润等主要预算
数据

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《<2019 年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容:

详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《上海顺舟智能科技股份有限公司:2019 年年 度报告》(公告编号:2020-005)、《上海顺舟智能科技股份有限公司:2019 年 年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计 机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《使用闲置资金进行委托理财业务》议案
1.议案内容:
公司使用自有闲置资金购买安全性高,低风险的理财产品,公司在单笔购买不
超过 1000.00 万元(含 1000.00 万元)且持有余额不超过人民币 2000.00 万元
的额度内使用自由闲置资金购买理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用, 由董事会授权公司总经理进行审批,并由公司财务部具体操作。投资期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日期间进 行购买。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。……
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