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发表于 2020-05-18 17:48:45 股吧网页版
顺舟智能:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-18



证券代码:835108 证券简称:顺舟智能 主办券商:南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈建江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议依据《公司法》和上海顺舟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定召开。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数20,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.73%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事何勤阳因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司总经理、副总经理及财务负责人等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

本议案已于 2020 年 4 月 16 日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置

备于公司董事会办公室的备查文件《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 20,400,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

本议案已于 2020 年 4 月 16 日经第二届监事会第四次会议审议通过。详见置

备于公司董事会办公室的备查文件《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 20,400,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容:

本议案已于2020年4月16日经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第

决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 20,400,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容:

本议案已于2020年4月16日经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 20,400,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(五)审议通过《2019 年年度报告》及其摘要

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》(公告编号分别为:2020-005、2020-006)。

2.议案表决结果:

同意股数 20,400,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决……
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