公告日期：2020-05-18

上海顺舟智能科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 29
第三节 董事会秘书 ...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会 ...... 37
第一节 监事...... 37

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41
第一节 财务会计制度...... 41
第二节 利润分配...... 42
第三节 内部审计...... 43
第四节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 投资者关系管理...... 44
第十章 通知与公告...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46
第二节 解散和清算 ...... 47
第十二章 修改章程 ...... 49
第十三章 附则...... 49

上海顺舟智能科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为规范上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由上海顺舟电子科技有限公司整体变更而来，在上海市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：上海顺舟智能科技股份有限公司

英文名称：SHANGHAI SHUNCOM SMART TECHNOLOGY CO., LTD

第四条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 6 层
07、08、09、10 室。

第五条 公司注册资本为人民币 2200 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以高效管理和高新技术创造效益，以积极和稳妥的经营开拓和发展公司业务，以最佳产品和服务竞争市场，使全体股东得到丰厚的回报。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品的研发、设计、销售，电子、通信产品、计算机软硬件领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件、通信产品、办公设备、五金交电的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利……
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