公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-008

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐
常州万联网络数据信息安全股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：申龙商务广场东座 907 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席费民宪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行 审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式

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准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年
度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上 真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第六届董事会第四次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

常州万联网络数据信息安全股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
常州万联网络数据信息安全股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 16 日

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