公告日期:2024-05-16
公告编号:2024-034
证券代码:835111 证券简称:万联网络 主办券商:申万宏源承销保荐
常州万联网络数据信息安全股份有限公司董事
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第九次会议 于 2024 年
5 月 16 日审议并通过:
提名田野先生为公司董事,任职期限一年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨子平先生为公司董事,任职期限一年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴卓燃女士为公司董事,任职期限一年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名许执文女士为公司董事,任职期限一年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王文益先生为公司董事,任职期限一年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
田野,男,1984 年 3 月 20 日出生,大学学历,2014 年 10 月至 2015 年 3 月担任
公告编号:2024-034
北京恒洋我家房地产经纪有限公司经理;2015 年 4 月至 2019 年 1 月担任北京德淼科
技发展有限公司技术开发部经理;2019 年 1 至 2019 年 11 月担任北京恒洋我家房地
产经纪有限公司总经办主任;2019 年 12 月至今担任北京中润时尚屋商业投资有限公 司总经办主任。
杨子平先生,本公司董事,男,1948 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经
济师。1968 年 10 月-1971 年 5 月金坛县直溪公社插队;1971 年 5 月-1978 年 10 月金
坛直溪公社水泥厂工作;1978 年 10 月-1985 年 5 月常州市工艺雕刻厂工作,先后任
厂长、书记;1985 年 5 月-2008 年 8 月,常州工艺美术研究所所长、书记。
吴卓燃,女,1989 年 8 月 13 日出生,本科学历,2013 年 7 月至 2015 年 9 月任
万新控股集团有限公司行政主管;2015 年 9 月至 2020 年 4 月担任盛嘉心海科技发展
有限公司行政经理;2020 年 5 月至今担任北京德水昌盛消防工程有限公司业务总监。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
候选人具备相关任职资格。
(二)对公司生产、经营的影响:
公司第六届董事会任期届满,本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。公司正常履行董事换届程序,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
常州万联网络数据信息安全股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
常州万联网络数据信息安全股份有限公司
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