公告日期:2024-05-30
证券代码:835111 证券简称:万联网络 主办券商:申万宏源承销保荐
常州万联网络数据信息安全股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 9 楼
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈珂
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数15,280,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董监高列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
六届董事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2024-025。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
六届董事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2024-025。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
六届董事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2024-025。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
六届董事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2024-025。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(六)审议通过《关于权益分派的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第
六届董事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2024-025。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,280,000 股,占……
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