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公告日期:2024-06-12
公告编号:2024-048
证券代码:835111 证券简称:万联网络 主办券商:申万宏源承销保荐
常州万联网络数据信息安全股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:常州怀德中路 48 号东座 9 楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事
5.会议主持人:董事长陈珂
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数15,280,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届的议案》
公告编号:2024-048
1.议案内容:
鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 董事会提名田野、吴卓燃、杨子平、许执文、王文益为公司第七届董事会董事 候选人,任期一年 ,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
田野 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
吴卓 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
燃 月 12 日 临时股东大会
许执 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
文 月 12 日 临时股东大会
杨子 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
平 月 12 日 临时股东大会
陈珂 董事长 离职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
张细 董事 离职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
雨 月 12 日 临时股东大会
张媛 董事 离职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
媛 月 12 日 临时股东大会
杨忠 董事 离职 2024 年 6 2024 年第一次 审议通过
月 12 日 临时股东大会
四、备查文件目录
公告编号:2024-048
常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
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