公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-061

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐
常州万联网络数据信息安全股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田野
6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议

公告编号：2024-061

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司名称拟发生变更的议案》
1、议案内容

该议案的具体内容详情请见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》 。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《关于拟变更经营范围的议案》
1、议案内容

该议案的具体内容详情请见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1、议案内容

公告编号：2024-061

该议案的具体内容详情请见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、备查文件目录

2024 年第二次临时股东大会决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

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