公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-026

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐
常州万联网络数据信息安全股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 907 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈珂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他列席人员

公告编号：2020-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监
事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-021。
2.议案表决结果：

同意股数 15,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

费民宪 监事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

赵志强 监事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录
2020 年第二次临时股东大会决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日

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