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发表于 2021-04-01 15:39:27 股吧网页版
世纪坐标:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-01


公告编号:2021-007

证券代码:835131 证券简称:世纪坐标 主办券商:浙商证券
北京世纪坐标科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 1 日

2.会议召开地点:北京世纪坐标科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邹学岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
4,425,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-007

公司其他高级管理人员因故未能列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议《更换会计师事务所》议案
同意股数 4,425,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(二)审议《公司章程变更》议案
同意股数 4,425,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、备查文件目录
北京世纪坐标科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京世纪坐标科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日

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