公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-018

证券代码：835131 证券简称：世纪坐标 主办券商：浙商证
券

北京世纪坐标科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹学岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
4,425,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2022-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 4,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充追认资金占用》
1.议案内容：

公司经自查发现，控股股东、实际控制人邹学岩于 2021 年度、2022 年度存
在占用公司资金的情况，资金占用具体情况如下：

关 联 关联关 年度 年初占用资 该年累计发 该年末占用

方 系 金 生金额 资金余额

邹 学 控股股 2021 250175.25 1053499.75 1303675

岩 东、公

司实际 2022 1303675.00 366331.05 1670006.05

控制人

公告编号：2022-018

2.议案表决结果：

同意股数 82,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东邹学岩回避表决
三、备查文件目录

北京世纪坐标科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

北京世纪坐标科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日

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