公告日期:2022-04-20
证券代码:835138 证券简称:宏兴股份 主办券商:西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:李惠玲
6.会议列席人员:财务负责人刘玉利先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《信息披露事务管理制度》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)、《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 20,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2500 元(含税)。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2021 年年度财……
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