公告日期:2023-04-21
证券代码:835138 证券简称:宏兴股份 主办券商:西部证券
克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李惠玲女士
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,结合 2022 年度公司
的经营状况、财务状况、治理情况等,公司编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份
有限公司 2022 年年度报告摘要》,具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)及《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合 2022 年度工作情况,公司董事会编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理报告》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合 2022 年度工作情况,公司编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合 2022 年度工作情况,公司编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容:
本着谨慎原则,以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础,结合 2023 年公司
发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况,对公司 2023 年度生产经营计划预测,编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚……
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