公告日期：2023-05-24

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江承销保荐
呼阀科技控股股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪文曙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式、议案审议程序符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
49,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事
会 2022 年度工作报告，并对 2023 年公司董事会工作做出规划。2022 年公司董
事会面对持续的新冠疫情的影响，公司董事会仍然严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的要求发布公告，依法积极开展工作，规范公司治理，贯彻落实股东大会的各项决议。公司董事均能按照公司董事会规则和相关制度开展工作，诚信勤勉履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2022 年度监事会工作情况。2022 年，公司监事会按照《公司法》、《呼阀科技控股股份有限公司章程》、《证券法》及《监事会议事规则》等相关法律法规，全体监事会成员恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

综合考虑疫情带来的影响，为保证公司正常生产经营的持续性和流动资金的正常需求，公司拟 2022 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：

普通股同意股数49,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的生产经营情况和财务数据，报告对公司 2022 年度财务
工作和收支情……
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