公告日期：2021-05-21

公告编号：2021-008

证券代码：835142 证券简称：信和科技 主办券商：中山证券
浙江信和科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 898 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张理成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数51,081,816 股，占公司有表决权股份总数的 91.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021- 002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,081,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,081,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,081,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2021-008

该项议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 51,081,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 51,081,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。
（六）审议通过《关……
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