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公告日期：2021-07-26
公告编号：2021-016
证券代码：835142 证券简称：信和科技 主办券商：中山证券
浙江信和科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 7 月 26 日
2.会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 898 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张理成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数55,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2021-016
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：
议案内容：详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作， 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：
一、办理公司股票终止挂牌的申请事宜，包括但不限于向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；
二、起草、批准、签署、执行与公司股票终止挂牌相关的一切文件；
三、根据全国中小企业股份转让系统有限公司的审批、备案情况，具体实 施、执行公司股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌 相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；
四、办理与公司股票终止挂牌相关的其他一切事宜。
本授权有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。
2.议案表决结果：
同意股数 55,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
公告编号：2021-016
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
议案内容：详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中 小企业股份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
