公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-040

证券代码：835142 证券简称：信和科技 主办券商：中山证券
浙江信和科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2020 年 10 月 30
日审议并通过：

选举张理成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 32,220,682 股，占公司股本的 57.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张理成先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 32,220,682 股，占公司股本的 57.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡小函先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 7,499,376 股，占公司股本的 13.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾万壁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,405,883 股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆文明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 323,204 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马世阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-040

聘任王顺团女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张理成主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 30 日
审议并通过：

选举朱建林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 467,961 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱建林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 10 月
29 日审议并通过：

选举周卫国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。
会议由朱建林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，上述属于正常换届，不 会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2020-040

三、备查文件

（一）《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《第四届监事会第一次会议决议》；

（三）《2020 年第一次职工代表大会决议》。

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