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发表于 2021-04-22 18:47:01 股吧网页版
ST中顾:第二届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-22


公告编号:2021-001

证券代码:835143 证券简称:ST 中顾 主办券商:申万宏源承销保荐
济南中顾法商网络科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 16 层公司会议

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人:贾胜霞女士
6. 会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会
议;
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构》议案1.议案内容:

公告编号:2021-001

因和北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合同到期,公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》,公告编号 2021-003。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》
济南中顾法商网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日

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