公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-001

证券代码：835143 证券简称：ST 中顾 主办券商：申万宏源承销保荐
济南中顾法商网络科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 16 层公司会议
室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：贾胜霞女士
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会
议；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构》议案1.议案内容：

公告编号：2021-001

因和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》，公告编号 2021-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》
济南中顾法商网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。