公告日期：2021-05-11

公告编号：2021-011

证券代码：835143 证券简称：ST 中顾 主办券商：申万宏源承销保荐
济南中顾法商网络科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 16 层会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾胜霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集程序符合公司法和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,409,008 股，占公司有表决权股份总数的 78.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书、副总经理李晶出席会议。

公告编号：2021-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》
1、议案主要内容：

因和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（2021-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,409,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《济南中顾法商网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
济南中顾法商网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

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