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发表于 2021-05-11 16:33:29 股吧网页版
ST中顾:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-11


公告编号:2021-011

证券代码:835143 证券简称:ST 中顾 主办券商:申万宏源承销保荐
济南中顾法商网络科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 8 日

2.会议召开地点:济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 16 层会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:贾胜霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集程序符合公司法和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数10,409,008 股,占公司有表决权股份总数的 78.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书、副总经理李晶出席会议。

公告编号:2021-011

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》
1、议案主要内容:

因和北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合同到期,公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(2021-002)。

2、议案表决结果:

同意股数 10,409,008 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《济南中顾法商网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
济南中顾法商网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

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