公告日期：2020-04-27

证券代码：835143 证券简称：ST 中顾 主办券商：申万宏源

济南中顾法商网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 9:00

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835143 ST 中顾 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京亿通律师事务所两位律师。
（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 16 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。
（二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-008、2020-009。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告
编号为 2020-006。
（五）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。
（七）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露事务管理制 度 》， 公 告 编号为2020-014。
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修改<公司章程>公告》，公告编号为2020-013。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2020-016。（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
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