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发表于 2020-04-27 16:18:36 股吧网页版
ST中顾:第二届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-27


证券代码:835143 证券简称:ST 中顾 主办券商:申万宏源

济南中顾法商网络科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室;
3.会议召开方式:现场方式;

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人:会议由高度强董事长主持;
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议;7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2019年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度利润分派方案》议案
1.议案内容:

为公司长远发展考虑,公司 2019 年度拟不进行权益分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:

经全体董事一致同意,续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《信息披露事务管理制度》,公告编号2020-014。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《……
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