公告日期:2022-04-28
证券代码:835159 证券简称:兴诺科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议,会议审议
通过了召开 2021 年年度股东大会的议案。
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会会场为公司会议室。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 30 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835159 兴诺科技 2022 年 5 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海左券律师事务所俞敏律师。
(七) 会议地点
上海市徐汇区宜山路 889 号 5 幢 601 室公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》
具体内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的公告:《 2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)及《2021 年年度报告摘要》(公告号:2022-007)
(二)审议《2021 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为:2022-004。
(三)审议《2021 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为:2022-004。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为:2022-004。
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为:2022-004。
(六)审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》,公告编号为:2022-010。
(七)审议《关于公司委托理财的公告》
为提高资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常开展的前提下,同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。
1、理财产品仅限于银行理财产品(包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品),投资期限为短期,最长不超过 12 个月。
2、理财产品不得质押,开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。
3、理财产品额度:公司拟使用单次不超过 1000 万元,累计不超过 2 亿元额,购买银行理财产品,资金可以滚动使用。董事……
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