公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-025

证券代码：835173 证券简称：蒙拓农机 主办券商：国盛证券
呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 18 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835173 蒙拓农机 2021 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名刘忠舍、刘丽娟、史志明、张坤、冯建英为公司第三届董事会董事候选人，2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期至第三届董事会届满为止。五名董事刘忠舍、刘丽娟、史志明、张坤、冯建英均为连任。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人刘忠舍、刘丽娟、史志明、张坤、冯建英不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名韩君媛为公司第三届监事会股东代表监事候选

公告编号：2021-025

人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事董德启、潘晶共同组成公司第三届监事会，2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期至第三届监事会届满为止。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人韩君媛不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位……
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