公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-016
证券代码:835173 证券简称:蒙拓农机 主办券商:国盛证券
呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:电话以邮件方式发出
5.会议主持人:刘忠舍
6.会议列席人员:董事会秘书谢更轩
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》。
公告编号:2022-016
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认公司 2022 年已向银行等金融机构申请授信额度
的议案》
1.议案内容:
2022 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟肆佰陆拾伍万元。分别为:
2022 年 3 月 25 日,中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行 900 万元(续贷);
2022 年 4 月 8 日,根河市农村信用合作联社兴林信用社 300 万元(续贷);2022
年 5 月 23 日,额尔古纳市金城信用社 765 万元(续贷);2022 年 8 月 12 日呼伦
贝尔农村商业银行股份有限公司兴海支行商业银行 500 万元(续贷),特此补充确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公司关联方为公司贷款无偿提供担保,免于按关联交易审议、披露。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年 9 月至 12 月拟向银行等金融机构申请授信
额度的议案》
1.议案内容:
2022 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟肆佰陆拾伍万元。鉴于公
司业务发展需要,公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币6000 万元的综合授信额度(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准),在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等,担保方式包括但限于:公司自有资
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产担保、关联担保、第三方担保,具体贷款金额、期限、利率由公司 根据生产经营状况与银行签订贷款协议。在不超过上述授信和融资额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公司关联方为公司贷款无偿提供担保,免于按关联交易审议、披露。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《呼伦贝尔市蒙拓农机科
技股份有限公司章程》的规定。公司拟定于 2022 年 9 月 13 日上午 9 :30 在公司
会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:……
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