公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-016
证券代码:835173 证券简称:ST 蒙拓 主办券商:国盛证券
呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘忠舍
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
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(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认公司 2023 年已向银行等金融机构申请授信额度
的议案》
1.议案内容:
2023 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟叁佰陆拾叁万元。分别为:
2023 年 3 月 30 日,中国人民银行 300 万元(续贷);2023 年 3 月 31 日,中国人
民银行 300 万元(续贷);2023 年 4 月 3 日,中国人民银行 200 万元(续贷);
2023 年 5 月 24 日,农村信用社 300 万元(续贷);2023 年 4 月 4 日,农村信用
社 763 万元(续贷);2023 年 8 月 12 日农村商业银行 500 万元(续贷),特此补
充确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年 9 月至 12 月拟向银行等金融机构申请授信
额度的议案》
1.议案内容:
2023 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟叁佰陆拾叁万元。鉴于公司
业务发展需要,公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币6000 万元的综合授信额度(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准),在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等,担保方式包括但限于:公司自有资产担保、关联担保、第三方担保,具体贷款金额、期限、利率由公司 根据生产
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经营状况与银行签订贷款协议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《呼伦贝尔市蒙拓农机科
技股份有限公司章程》的规定。公司拟定于 2023 年 9 月 15 日上午 9 时在公司
会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认……
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