公告日期：2024-09-18

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-079
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨贞柿先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
39,594,881 股，占公司有表决权股份总数的 44.2280%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0034%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管 5 人，出席 5 人；

5.第四届职工代表监事列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露 的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-066）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告 编号：2024-067）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,594,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告 >的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露 的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,591,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9924%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0076%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

累积投票议案表决情况
1.议案内容

（1）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
经公司董事会提名，拟选举杨贞柿先生、王薪程先生、张维友先生、龚俊先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为董事会符合提名非独立董事的资格要求，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关制度规定；提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，被提名人均符合非独立董事的任职资格要求。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

本议案项下共有四项子议案，分别为：

1.1：《关于选举杨贞柿先生为第四届董事会非独立董事的议案》

1.2：《关于选举王薪程先生为第四届董事会非独立董事的议案》

1.3：《关于选举张维友先生为第四届董事会非独立董事的议案》

1.4：《关于选举龚俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：本议案采用累积投票制投票表决，具体表决结果详见本公告“（三）2.关于选举非独立董事的议案表决结果”……
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