公告日期:2024-04-30
证券代码:835179 证券简称:凯德石英 公告编号:2024-059
北京凯德石英股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数
24,618,020 股,占公司有表决权股份总数的 32.93%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
600,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年度
董事会工作情况,并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。
2.议案表决结果:
同意股数 24,618,020 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023
年度监事会工作情况,并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果:
同意股数 24,618,020 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规,公司独立董事张娜、崔保国、刘志弘对 2023 年度独
立董事的工作情况进行汇报。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)披露的《2023 年度独立董事述职报告(张娜)》,公 告编号为 2024-029;《2023 年度独立董事述职报告(崔保国)》,公告编号为
2024-030;《2023 年度独立董事述职报告(刘志弘)》,公告编号为 2024-031。2.议案表决结果:
同意股数 24,618,020 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据北京证券交易所相关规定,公司编写了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)披露的公告,公告编号分别为 2024-034、2024-035。2.议案表决结果:
同意股数 24,61……
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