公告日期：2024-05-20

证券代码：835192 证券简称：电老虎网 主办券商：长江承销保荐
江苏电老虎工业互联网股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴邦江
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,683,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《江苏电老虎工业互联网股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 14,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 14,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了《2023 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1. 议案内容：

2024 年公司将根据过往的经营情况进一步严格审查、控制预算费用支出，加强成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，重视项目质量监督，合理安排资金的投放和使用，提高资金的使用效率。据此，公司编制了《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,683,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1. 议……
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