公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-057

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江苏电老虎工业互联网股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日以电话方式发出

5.会议主持人：宋岳洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，选举宋岳洋先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

公告编号：2024-057

宋岳洋先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 11 日

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